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银行合规管理系统功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 风险评估 | 客户名称,风险级别,评估日期,评估人员,评估类型,评估结果,风险,级,风险描述,措施建议,复审日期,复审结果,复审人员 |
| KYC客户身份识别与反洗钱 | 客户名称,客户类型,客户身份证明文件类型,客户身份证明文件号码,国籍,出生地,住所地,交易对象,交易金额,交易时间,交易类型,交易目的,反洗钱处理结果 |
| 交易监控 | 交易记录编号,客户名称,交易地点,交易时间,交易金额,交易类型,交易对象,是否为高风险交易,处理结果 |
| 外币兑换 | 外汇币种,汇率,换汇时间,客户姓名,客户证件类型,客户证件号码,外汇金额,现金或者汇款 |
| 人身保险合规管理 | 客户姓名,身份证号码,保险类型,被保人关系,保险金额,保单编号,缴费金额,缴费日期,保单状态,理赔申请日期,理赔申请原因,理赔结果 |
| 电子支付合规管理 | 电子支付方式,银行账号,支付金额,支付时间,收款人账号,收款人姓名,支付状态,退款状态,退款时间,退款原因 |
| 对外投资标的审核 | 标的名称,所在国家,投资金额,投资比例,目的地,投资期限,预期收益,风险评估,投资方名称,投资方背景,投资方股东情况 |
| 合规培训与考核 | 培训名称,培训时间,培训人员,考核方式,考核成绩,考核时间,考核人员,培训效果 |
| 内部控制与风险防范 | 控制类型,控制目标,控制措施,监督人员,监督时间,监督结果,异常情况处理,风险,级,风险责任人 |
| 合规监督与检查 | 监督主体,被监督对象,监督时间,监督方式,检查结果,整改措施,整改时间,整改后结果 |
| 收益监控 | 资产份额,基金净值,收益率,分红次数,分红方法,红利金额,分红时间,业绩比较基准,风险,级 |
| 投资风险评估 | 投资对象,投资金额,投资期限,预期收益率,风险评估,投资评估结论,评估人员,评估时间,评估标准 |
| 资产管理与分配 | 资产的类型,分配方案,权重,调整时间,分配的证券,目标投资组合,预期回报,风险评估,资产变动原因 |
| 资金回流管理 | 回款账户,回款方式,回款金额,回款时间,回款状态,回款原因,资金管理措施 |
| 安全监控 | 监控区域,监控时间,监控频率,监控设备,异常情况报告,处理方式,处理结果,保密处理 |
| 信用卡合规管理 | 信用卡类型,客户姓名,客户手机号码,信用卡卡号,开卡日期,信用卡额度,透支额度,信用卡账单管理,信用卡还款管理,信用卡核销管理 |
| 账户安全管理 | 账户名称,账户状态,角色权限,口令策略,密码策略,登录限制,异常账户报告,账户注销 |
| 税收合规管理 | 税种类型,纳税人类型,应纳税额,税收优惠,申报期,申报方式,申报结果,纳税人资格认定 |
| 营销合规管理 | 营销渠道,营销产品,营销目标,营销费用,营销人员,营销计划,营销效果,营销策略 |
| 财务报表合规管理 | 报表类型,报表时间,编制人员,编制日期,报表范围,报表内容,报表精度,报表审核,报表反馈 |
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免费赠送： 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
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系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
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